Kallelse till årsstämma

Styrelsen i Visiba Group AB, org.nr 556967-9813, kallar aktieägarna i bolaget till årsstämma som kommer att hållas den 2024-05-21 klockan 16:00, på bolagets huvudkontor med adress Krokslätts Fabriker 61, 431 37 Mölndal.

Det kommer även finnas möjlighet för aktieägarna att följa stämman över videolänk. En kalenderinbjudan med möteslänk till Microsoft Teams har, samma dag som denna kallelse, skickats ut till alla aktieägare som har meddelat sin mejladress till bolaget. För att aktieägaren ska tas upp i röstlängden och utöva sin rätt på stämman behöver aktieägaren dock, personligen eller genom ombud, närvara fysiskt på plats.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2024-05-13 (avstämningsdagen). Det krävs ingen anmälan i förväg för att delta på årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande på stämman får utöva sin rätt på stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär kan beställas från ludvig.borgvall@visibacare.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Om aktieägaren har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste den, för att ha rätt att delta och rösta på årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) senast fyra bankdagar före stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och andra handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor (adress ovan) innan stämman. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till alla aktieägare som begär det och uppger sin mejl- eller postadress. Handlingarna kommer också att läggas fram på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Val av protokollförare för stämman.
4. Val av justeringsman.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
13. Val av styrelse.
14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande på stämman:
Styrelsen föreslår att Lars-Göran Andersson utses till ordförande för stämman.

Punkt 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen:
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Punkt 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen:
Styrelsen föreslår att bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning.

Punkt 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören:
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bevilja styrelsen och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Punkt 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer:
Styrelsen föreslår att:

(a) styrelsens ordförande ska ha rätt till arvode motsvarande två prisbasbelopp;

(b) varje styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget eller företräder en eller flera aktieägare som enskilt eller tillsammans kontrollerar 5% eller mer av bolagets aktiekapital, ska ha rätt till arvode motsvarande ett prisbasbelopp;

(c) bolagets revisorer ska ha rätt till arvode enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Punkt 13 Val av styrelse:
Bolagets två största aktieägare och bolagets grundare föreslår omval av följande styrelseledamöter och -suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

(a) Lars-Göran Andersson (ledamot)

(b) Johan Gustafsson (ledamot)

(c) Ann-Charlotte Beckman (ledamot)

(d) Hans Börjesson (ledamot)

(e) Klas Gustafsson (ledamot)

(f) Anders Jacobson (ledamot)

(g) Filippa Reinfeldt (ledamot)

(h) Victor Wellenstam (ledamot)

(i) Andreas Larsson (suppleant)

(j) Samuel Sporrenstrand (suppleant)

 

Punkt 14 Val av revisorer och revisorssuppleant:
Styrelsen föreslår att:

(a) KPMG AB utses till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik som huvudansvarig revisor;

(b) auktoriserade revisorn Jacob Lindahl utses till personvald revisor; och

(c) auktoriserade revisorn Daniel Haglund utses till revisorssuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

__________________

Styrelsen för Visiba Group AB